- 微信公眾號(hào)
掃一掃關(guān)注
- 聯(lián)系客服
掃一掃關(guān)注
在企業(yè)完成 ODI 備案開啟境外投資之旅后,后續(xù)的監(jiān)管環(huán)節(jié)不容忽視,其中定期報(bào)告與合規(guī)管理至關(guān)重要。 就定期報(bào)告而言,企業(yè)需遵循嚴(yán)格要求。依據(jù)相關(guān)..
176-2038-1594 立即咨詢發(fā)布時(shí)間:2025-03-24 16:47:18 熱度:
在企業(yè)完成 ODI 備案開啟境外投資之旅后,后續(xù)的監(jiān)管環(huán)節(jié)不容忽視,其中定期報(bào)告與合規(guī)管理至關(guān)重要。
就定期報(bào)告而言,企業(yè)需遵循嚴(yán)格要求。依據(jù)相關(guān)法規(guī),境內(nèi)投資主體應(yīng)按照 “凡備案(核準(zhǔn))必報(bào)” 原則,向辦理備案(核準(zhǔn))的主管部門定期報(bào)送對(duì)外投資關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息。例如,需依據(jù)《對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)制度》,定期匯報(bào)境外投資業(yè)務(wù)情況、統(tǒng)計(jì)資料等,且所報(bào)送信息務(wù)必真實(shí)準(zhǔn)確。通過定期報(bào)告,監(jiān)管部門能夠?qū)崟r(shí)掌握企業(yè)境外投資動(dòng)態(tài),以便在宏觀層面進(jìn)行把控與引導(dǎo)。
合規(guī)管理同樣是重中之重。企業(yè)在境外投資期間,需全方位確保投資行為合法合規(guī)。從境外再投資來看,企業(yè)在境外進(jìn)行再投資時(shí),必須向商務(wù)、發(fā)改及外匯主管部門報(bào)告或備案,以保證投資行為符合規(guī)范。若境外投資項(xiàng)目的主體、行業(yè)、地區(qū)等關(guān)鍵事項(xiàng)發(fā)生變更,也需及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告或備案,便于監(jiān)管部門調(diào)整監(jiān)管策略。企業(yè)還應(yīng)定期對(duì)境外投資項(xiàng)目開展合規(guī)性審查與自查,密切關(guān)注國內(nèi)外法律法規(guī)和政策的變化,及時(shí)調(diào)整投資策略與方式,確保投資的合規(guī)性與安全性。
合規(guī)管理不當(dāng)可能給企業(yè)帶來嚴(yán)重后果。例如,若企業(yè)忽視境外投資項(xiàng)目的合規(guī)審查,一旦投資行為違反當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī),可能面臨巨額罰款、項(xiàng)目停滯甚至被強(qiáng)制退出市場(chǎng)等風(fēng)險(xiǎn),不僅損害企業(yè)自身利益,還會(huì)對(duì)國家形象造成不良影響。
在 ODI 備案及后續(xù)監(jiān)管事務(wù)處理方面,舒心企服擁有豐富經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)團(tuán)隊(duì)。舒心企服能夠?yàn)槠髽I(yè)提供一站式服務(wù),從前期材料準(zhǔn)備,到提交申請(qǐng),再到應(yīng)對(duì)后續(xù)監(jiān)管要求,全程助力企業(yè)順利完成 ODI 備案,規(guī)避各類風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)合規(guī)境外投資。
在企業(yè)的跨境投資活動(dòng)中,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)境外特殊目的公司(SPV)在注銷前尚未完成對(duì)外直接投資(ODI)備案的情況,這往往導(dǎo)致資金滯留境外,給企業(yè)帶來諸多困擾...
在境外直接投資ODI備案流程里,證明資金來源的合規(guī)性是極為關(guān)鍵的一環(huán)。這不僅關(guān)系到投資活動(dòng)能否順利推進(jìn),更與國家金融秩序穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)安全保障緊密相連。 ...
在企業(yè)開展境外直接投資ODI時(shí),ODI審批流程涉及多個(gè)環(huán)節(jié),其中審計(jì)報(bào)告中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)對(duì)審批結(jié)果有著重大影響。 企業(yè)盈利狀況是首要考量因素。審批部門...
在企業(yè)積極“走出去”開展境外投資的浪潮中,ODI境外投資備案至關(guān)重要,而申請(qǐng)表的填寫更是其中關(guān)鍵一環(huán)。稍有不慎,就可能陷入各種“坑”,導(dǎo)致備案受阻,延誤...
官方微信號(hào)
深圳市羅湖區(qū)新秀社區(qū)沿河北路1002號(hào)瑞思國際A座2207
北京市昌平區(qū)珠江摩爾7號(hào)樓1單元1210
北京市朝陽區(qū)國貿(mào)建外SOHO西區(qū)14號(hào)樓902