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odi備案

境外SPV注銷前未完成ODI備案的滯留資金處理

在企業(yè)的跨境投資活動中,有時會出現(xiàn)境外特殊目的公司(SPV)在注銷前尚未完成對外直接投資(ODI)備案的情況,這往往導致資金滯留境外,給企業(yè)帶來諸多困擾..

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境外SPV注銷前未完成ODI備案的滯留資金處理

發(fā)布時間:2025-06-20 15:54:37 熱度:

在企業(yè)的跨境投資活動中,有時會出現(xiàn)境外特殊目的公司(SPV)在注銷前尚未完成對外直接投資(ODI)備案的情況,這往往導致資金滯留境外,給企業(yè)帶來諸多困擾與潛在風險。

ODI備案

根據(jù)《境外投資管理辦法》及外匯管理規(guī)定,未完成ODI備案,資金無法通過銀行合法匯出,若違規(guī)操作,將面臨外匯處罰。當境外SPV有利潤、股息等資金需匯回境內時,因缺少ODI備案文件,無法完成合規(guī)結匯,這些資金只能無奈滯留境外,或者企業(yè)冒險通過灰色渠道回流,從而面臨外管局處罰風險。不僅如此,未備案的企業(yè)還可能被處以警告、最高可達投資金額30%的罰款,并被列入境外投資“黑名單”,后續(xù)增資、股權變更、融資等操作都將受阻。

面對這種情況,企業(yè)可以嘗試補救措施。首先,向發(fā)改委/商務部提交情況說明,詳細闡述未備案原因及資金用途證明;同時,補充審計報告、股權穿透圖等核心材料。若涉及違規(guī),還需繳納通常為投資額5%-10%的罰款。這一流程正常耗時2-3個月,若尋求加急代理,可縮短至1個月。若境外資金需返回境內,企業(yè)可以設計路徑,以股東借款形式回流,但年利率需符合境內LPR要求;或者通過跨境服務貿易結算,如技術許可費、咨詢費等,不過需提供合同及完稅證明。另外,如果境外SPV涉及禁止類領域(如娛樂業(yè)),企業(yè)可考慮轉讓境外公司股權至合規(guī)主體,或者注銷境外實體并清算資產,在此過程中需提交境外完稅證明。

合規(guī)開展境外投資至關重要,而舒心企服在此方面能夠為企業(yè)提供專業(yè)服務。舒心企服熟悉ODI備案流程中的每一個細節(jié),從前期的資格評估、材料準備,到與各審批部門的溝通協(xié)調,都能憑借豐富的經驗與專業(yè)能力,助力企業(yè)高效、順利地完成ODI備案,幫助企業(yè)妥善解決境外SPV滯留資金問題,開啟或繼續(xù)穩(wěn)健的海外投資之旅。


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