發(fā)布時間：2022-05-17 18:00:02 熱度：

ODI備案也就是我們常說的境外投資備案，需要到發(fā)改委、商務部以及到銀行或外管局辦理手續(xù)。而且ODI備案在辦理的過程中還分備案和核準這兩種審批程序類型，下面就來看看在發(fā)改委辦理ODI備案的條件以及與核準程序有哪些不同？

ODI發(fā)改委備案的條件：

實行備案管理的范圍是投資主體直接開展的非敏感類項目，也即涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保的非敏感類項目就可以采取直接備案的程序。

1、所稱非敏感類項目，是指不涉及敏感國家和地區(qū)且不涉及敏感行業(yè)的項目。

2、所稱中方投資額，是指投資主體直接以及通過其控制的境外企業(yè)為項目投入的貨幣、證券、實物、技術、知識產(chǎn)權、 股權、債權等資產(chǎn)、權益以及提供融資、擔保的總額。

ODI發(fā)改委備案程序與核準程序有哪些不同？

一、ODI備案程序：

實行備案管理的項目，投資主體應當向備案部門提交項目備案表并附具有關文件即可辦理。

二、ODI核準程序：

實行核準管理的項目，投資主體應當向核準部門提交項目申請報告并附具有關文件。其中，投資主體是國企的話，由其集團公司或總公司向核準部門提交；投資主體是地方企業(yè)的，由其直接向核準機關提交。

1、項目申請報告應當包括以下內(nèi)容：?

（1）投資主體情況；

（2）項目情況，包括項目名稱、投資目的地、主要內(nèi)容和規(guī)模、中方投資額等；

（3）項目對我國國家利益和國家安全的影響分析；

（4） 投資主體關于項目真實性的聲明。項目申請報告的通用文本以及應當附具的文件清單由國家發(fā)展改革委發(fā)布。

2、投資主體穿透；

3、中方投資額資金來源真實合規(guī)的證明文件?；

4、自有資金的銀行存款證明等；非貨幣出資的審計報告、資產(chǎn)評估報告或可證明權益價值的文件；銀行融資的含融資?金額的意向書；發(fā)行股票/債券融資的相應支持文件或說明；

5、項目申請報告。

ODI發(fā)改委備案的條件與核準程序有哪些不同？看完這篇文章相信大家已經(jīng)有所了解，辦理ODI備案雖然手續(xù)比以前簡化很多，但是辦理要求還是有的，而且商務部和發(fā)改委以及銀行部門需要的材料也比較多，例如要有盡職調(diào)查報告、前期工作落實情況說明（包括可研報告、投資資金來源及說明、投資環(huán)境分析、盡職調(diào)查等內(nèi)容）、投資項目說明、備案表等境外投資申報文件等。所以一定要準備充足之后再辦理。