發(fā)布時間：2023-10-08 17:15:51 熱度：

隨著全球化進程的加速，越來越多的中國企業(yè)開始涉足境外投資ODI備案和返程并購領(lǐng)域，而在這一過程中，合規(guī)性問題顯得尤為重要。舒心企服將圍繞境外投資ODI備案及返程并購的合規(guī)性，給出具體解釋。

一、境外投資ODI備案

“境外投資”指中方企業(yè)通過資金、技術(shù)等方式投資海外公司或?qū)嶓w，屬于中國企業(yè)對外開展戰(zhàn)略布局的重要手段，但同時也涉及到多個主管部門的監(jiān)管，因此在進行境外投資前，需要首先進行備案。

中國境外投資備案管理辦法于2014年發(fā)布實施，規(guī)定了什么情況下需要進行境外投資備案。其中，投資企業(yè)控股境外企業(yè)或者境外并購事項總額達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，需要申請進行備案，并獲得相應(yīng)的批準(zhǔn)文件。

此外，根據(jù)《境外投資管理辦法》要求，投資企業(yè)還需要提交相關(guān)的材料，包括但不限于企業(yè)基本情況、投資計劃書、交易文件、財務(wù)報告、稅務(wù)文件等。備案期限一般為5個工作日，如遇特殊情況可延長至15個工作日，甚至3個月到6個月不等。

二、返程并購的合規(guī)性

返程并購指中方企業(yè)在海外投資企業(yè)取得收益后，將其回購或重組，使其成為境內(nèi)資產(chǎn)或公司的過程。雖然返程并購是中國企業(yè)進行全球化戰(zhàn)略布局的重要手段，但也面臨著多重合規(guī)風(fēng)險。

首先，需要注意的是，海外投資企業(yè)的經(jīng)營需符合所在國家/地區(qū)的法律法規(guī)，否則可能涉及到違法問題。在返程并購過程中，需要對海外投資企業(yè)的經(jīng)營情況進行全面了解和跟蹤，以確保返程并購的合規(guī)性。

其次，返程并購需要遵守國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)。在中國，返程并購涉及到多個主管部門的審批和備案，包括國家發(fā)改委、商務(wù)部、證監(jiān)會等。同時，還需要遵守對外投資管理、反壟斷等相關(guān)法律法規(guī)。

在海外，返程并購也需要遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，包括但不限于財務(wù)稅務(wù)、競爭法、勞工法等。因此，中方企業(yè)需要在進行返程并購前，全面了解目標(biāo)企業(yè)所在國家/地區(qū)的法律法規(guī)，并與當(dāng)?shù)貙I(yè)律師或其他專業(yè)機構(gòu)進行溝通和咨詢。

總之，境外投資ODI備案和返程并購涉及到多重合規(guī)風(fēng)險，但只有全面了解相關(guān)法律法規(guī)，并嚴(yán)格按照程序進行操作，才能確保合規(guī)性。

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